Европейская прокуратура расследует крупное мошенничество

Европейская прокуратура (EPPO) в Турине, Италия, начала расследование под названием «Сальные руки». В рамках этого дела обвиняется преступная организация, которая, по предположениям, незаконно импортировала автомобильные смазочные материалы в Италию и систематически уклонялась от уплаты НДС. Убытки, вызванные деятельностью этой группы, превышают 15 миллионов евро.

Сегодня итальянская финансовая полиция (Guardia di Finanza) провела обыски и внесла судебные меры в провинциях Бари, Кампобассо, Фоджа, Матера, а также в регионах Рима, Триеста и Турина. Параллельно подобные действия проходили и в Латвии. В результате расследования было задержано 14 подозреваемых: восемь из них останутся под стражей, а шестеро– под домашним арестом.

В ходе обысков, с использованием служебных собак, было изъято более 470 тонн смазочного масла. Также в отношении подозреваемых применяется решение о замораживании активов на сумму 15,4 миллиона евро.

Как утверждают следователи, основой этой мошеннической схемы стало преступное сообщество, состоящее из лиц, действовавших в Италии и других странах, таких как Бельгия, Чехия, Эстония, Венгрия, Польша, Словакия и Словения. Оно незаконно осуществляло внедрение и продажу крупных партий смазочных материалов на итальянском рынке. Чтобы уклониться от НДС и акцизов, преступная группа использовала поддельные транспортные документы и сеть подставных компаний. Кроме того, их подозревают в подделке моторных масел и отмывании незаконных доходов.

Расследование также показывает, что одна из компаний, действующая в районе Матеры – важном центре продажи автомобильных смазочных материалов в Центральной и Южной Италии – получала нефть от преступной сети, укрывая от налогов более 52 миллионов евро прибыли.

Предварительные оценки указывают на то, что с 2017 по 2023 год незаконная деятельность данной преступной организации привела к убыткам в размере 14 миллионов евро из-за неуплаченного НДС и более 1 миллиона евро в виде акцизов.